Lavado de dinero
Romain Molina señala a la FIFA y la AFA de complicidad en lavado de dinero y empresas fantasma
El periodista francés señala a la FIFA y la AFA de corrupción y complicidad en temas de lavado de dinero, empresas fantasma e...
Detención de Gilda Lozoya reaviva el caso Agronitrogenados; Sheinbaum descarta motivación política
La detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, reactivó uno de los casos de corrupción más emblemáticos...
Golpe a la red de factureras: FGR desmantela a “El Caballito”, organización dedicada al lavado de dinero
Una estructura dedicada al lavado de dinero y la emisión de facturas falsas cayó tras un despliegue federal sin precedentes. La Fiscalía General...
Florida golpea la red de García Luna: familia Weinberg deberá pagar 578.5 millones de dólares a México
La cuenta sigue creciendo para el círculo cercano de Genaro García Luna. Un tribunal de Florida, en Miami, ordenó a Mauricio Samuel Weinberg...
México hace su parte, ahora corresponde a EU: Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que su gobierno ha cumplido con su responsabilidad en el combate al crimen organizado, por lo...
Gobierno federal desmantela red de lavado de dinero operada desde casinos físicos y digitales
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en la conferencia matutina que el gabinete de seguridad,...
Zaldívar desmiente campaña de desinformación: “Las reformas a la Ley de Amparo no limitan la defensa de los derechos humanos”
Arturo Zaldívar, ministro en retiro y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, aseguró que las recientes reformas...
Detienen en Quintana Roo a “El Griego”, líder criminal buscado por Europol
Elementos de seguridad federales detuvieron en Quintana Roo a Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”, identificado como líder del grupo criminal internacional “Dalen”...
Venezuela entra en la lista de países con alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo de la UE
Venezuela fue añadida esta semana a la lista de países que representan un riesgo significativo para la Unión Europea en materia de lavado...
¡Escándalo! Acusan a Galilea Montijo de ayudar a Arturo Beltrán Leyva a lavar dinero
Galilea Montijo está metida en un escándalo enorme tras haber sido acusada el pasado sábado 2 de diciembre de ayudar a Arturo Beltrán...
