La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó un nuevo balance sobre el seguimiento financiero del caso relacionado con Genaro García Luna, al explicar cómo se reconstruyó una red de empresas y movimientos financieros presuntamente utilizada para desviar recursos públicos y posteriormente trasladarlos a otras jurisdicciones.
Durante la conferencia matutina de este viernes, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, señaló que entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con contratos celebrados por el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas por un monto superior a 403.9 millones de dólares.
De acuerdo con la información presentada, el mecanismo habría involucrado la presunta simulación de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares y el uso de empresas fachada, entre ellas Nunvav, Inc.
La ruta del dinero
Reyes Colmenares explicó que el análisis de inteligencia financiera permitió reconstruir los movimientos de los recursos y detectar operaciones entre distintas sociedades y cuentas relacionadas con García Luna.
La investigación también identificó la participación de la familia Weinberg, vinculada a una estructura corporativa que habría recibido contratos gubernamentales mediante empresas fachada.
Según la UIF, la red habría permitido simular operaciones comerciales, justificar la prestación de servicios y trasladar recursos hacia otras jurisdicciones, principalmente hacia Miami, Florida.
El funcionario destacó que la investigación derivó en acciones penales y civiles. La UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente inició acciones legales en Estados Unidos para buscar la recuperación de los activos.
El caso requirió además coordinación entre la UIF, la FGR, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
México recupera recursos
Como parte del proceso civil iniciado en Florida, el Estado mexicano obtuvo una sentencia favorable contra la familia Weinberg el 19 de mayo de 2026, relacionada con su participación en el esquema de contrataciones públicas vinculado con García Luna.
Reyes Colmenares informó que el 25 de agosto de 2026 México recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares, provenientes de la recuperación de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida.
El titular de la UIF señaló que todavía está pendiente la liquidación de otros activos que podrían beneficiar al Estado mexicano.
En conjunto, la investigación presentada por la UIF identifica aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos presuntamente desviados dentro de las operaciones analizadas.
UIF reporta más de 24 mil cuentas bloqueadas
Durante la exposición también se presentaron los resultados acumulados de la UIF entre octubre de 2024 y agosto de 2026 en investigaciones relacionadas con personas vinculadas con actividades de delincuencia organizada.
En ese periodo se reportaron:
- 24 mil 622 cuentas bloqueadas, de las cuales 7 mil 681 corresponden a integrantes de organizaciones criminales.
- 8 mil 670 millones 814 mil 57 pesos bloqueados.
- 2 mil 395 sujetos incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas.
Por año, la UIF reportó 18 sujetos incorporados a la lista en 2024, 730 en 2025 y mil 647 durante 2026.
Reyes Colmenares destacó que el objetivo de estas acciones es detectar operaciones financieras inusuales, generar inteligencia, impedir que recursos de origen ilícito ingresen o permanezcan en el sistema financiero y proporcionar información para las investigaciones de las autoridades de seguridad.
El funcionario sostuvo que el seguimiento de los flujos financieros permite no sólo identificar a personas y empresas involucradas, sino también avanzar en la recuperación de activos para el Estado mexicano.
