Una estructura dedicada al lavado de dinero y la emisión de facturas falsas cayó tras un despliegue federal sin precedentes. La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el desmantelamiento de la organización criminal conocida como “El Caballito”, señalada por operar una red de empresas fachada para evadir impuestos y ocultar recursos ilícitos.
El operativo, realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), movilizó a 440 elementos en nueve estados del país y culminó con el cumplimiento de ocho órdenes de aprehensión.
Las autoridades identificaron a Michael “N” y Salvador “N” como presuntos líderes de la organización. Junto con ellos fueron detenidos Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”.
Durante la operación se aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y dinero en siete monedas distintas, entre ellas más de 1 millón 90 mil pesos, 17 mil 945 dólares, euros, yenes, libras esterlinas, soles y coronas danesas.
Uno de los inmuebles intervenidos llamó la atención por contar con una placa en forma de caballito de ajedrez dorado, símbolo presuntamente relacionado con la organización y difundido por la FGR como parte del operativo.
Operaban con empresas fachada en cinco estados
De acuerdo con las investigaciones, “El Caballito” utilizaba 15 empresas y asociaciones civiles fachada con domicilios fiscales principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
El esquema consistía en ofrecer, mediante despachos propios, la expedición de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes a empresas reales. Las firmas simuladas recibían dinero, lo redistribuían mediante movimientos contables sin respaldo comercial y evitaban el pago de impuestos.
Según la FGR, el mecanismo permitía ocultar el origen de los recursos y reducir artificialmente la carga fiscal, afectando directamente a la hacienda pública.
