Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó su postura ante las recientes sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos y una casa de bolsa mexicana, por presuntas actividades de lavado de dinero.
La mandataria aseguró que hasta ahora no se han presentado pruebas contundentes que respalden dichas acusaciones y reiteró que México no tolera la impunidad, pero tampoco actuará sin evidencia verificable.
“Si hay pruebas, se actúa. No importa quién sea, pero si no hay pruebas, no se puede actuar. No somos piñata de nadie, a México se le respeta”, declaró Sheinbaum.
Detalló que hace semanas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda recibieron información confidencial del Departamento del Tesoro y de FinCEN, su equivalente estadounidense, sobre supuestas operaciones irregulares.
Sin embargo, explicó que los datos proporcionados eran vagos y se limitaban a señalar transferencias entre empresas chinas y mexicanas a través de las instituciones sancionadas, sin pruebas de delitos.
“Mencionar transferencias entre empresas legalmente constituidas no es evidencia de lavado de dinero, es reflejo del comercio bilateral, que alcanzó los 139 mil millones de dólares en 2024”, señaló.
Sheinbaum informó que, pese a la falta de pruebas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una investigación que detectó faltas administrativas, pero no delitos financieros. Aun así, dijo, se aplicaron sanciones conforme a la ley, y se solicitó nuevamente a Estados Unidos enviar pruebas concluyentes.
La mandataria recordó que no es la primera vez que se señalan casos sin sustento, como ocurrió con la detención del general Salvador Cienfuegos en 2020, quien fue liberado tras no encontrarse pruebas en su contra.
“Nuestra colaboración con Estados Unidos es constante, pero entre iguales. No nos subordinamos”, enfatizó Sheinbaum, subrayando que la relación bilateral se basa en el respeto a la soberanía de ambos países.
Finalmente, destacó que México continúa fortaleciendo su marco legal contra el lavado de dinero y que este miércoles fue aprobada en el Senado una nueva ley para reforzar las medidas en el sistema financiero nacional.
“Nuestro sistema financiero es sólido y seguimos avanzando con responsabilidad y legalidad”, concluyó.
